// identificação de fraudes

Fraud Prevention

Soluções para prevenção contra fraudes, onboarding digital massificado, due diligence e monitoramento contínuo.

FRAUD PREVENTION

Nossas soluções centralizam, organizam e entregam tudo o que você precisa para se prevenir contra fraudes

Precisão e agilidade para validar documentos de identidade, cruzar informações, gerenciar processos antifraude e monitorar clientes, fornecedores e outros stakeholders.

Onboarding digital massificado

Valide documentos de identidade (RG, CNH, etc) por meio de tecnologias como reconhecimento facial, ótico e documentoscopia digital, para evitar ações fraudulentas.

Scores antifraude

Utilize scores antifraude para validar e-mails, telefones e CPFs, encontrar o endereço mais provável, entre outras informações relevantes para a análise de riscos.

Coleta de informações

Acesse dados internos e externos de diferentes sites e fontes, inclusive, uma base histórica de fraudadores. Combine critérios para descartar homônimos.

Análise em detalhes

Identifique ligações societárias, vínculos com listas restritivas nacionais e internacionais, além de ativos tangíveis e intangíveis. Pesquise termos na web para análises reputacionais.

Monitoramento contínuo

Receba alertas automáticos sobre comportamentos atípicos de terceiros e previna-se contra fraudes e riscos reputacionais.

Arquivamento de histórico

Armazene evidências que comprovem verificações prévias e mantenha-se em conformidade com os prazos regulatórios. Controle e rastreie históricos de criação e edição dos arquivos.

Check

Confirme informações de documentos de identidade de forma automatizada e rápida para dar eficiência aos processos de Know Your Customer, Onboarding Digital e outras validações.
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Compliance

Acesse dados de diversas fontes e websites sobre todas as empresas e pessoas do Brasil. Faça diligências completas, evite riscos e tome decisões rapidamente.

Watcher

Monitore automaticamente diversos dados públicos sobre empresas e sócios. Identifique e aja de forma rápida para evitar riscos legais e reputacionais.
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Lawsuits

Crie relatórios mais completos de diligência e de gestão de riscos com a maior base de processos do Brasil.

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