Encontre em um só lugar dados internos e externos de diferentes sites e fontes. Combine critérios para descartar homônimos.
Identifique ligações societárias, vínculos com listas restritivas nacionais e internacionais, além de ativos tangíveis e intangíveis. Use o Score Compliance para priorizar análises de red flags. Pesquise termos na web para verificar a reputação de terceiros.
Receba alertas automáticos sobre comportamentos atípicos de terceiros e previna-se contra fraudes e riscos reputacionais. Identifique notícias negativas na mídia sem sair do dossiê de compliance.
Armazene evidências que comprovem verificações prévias e mantenha-se em conformidade com os prazos regulatórios. Controle e rastreie históricos de criação e edição dos arquivos.
Descubra como ferramentas de Big Data e IA fortalecem o compliance, assegurando conformidade legal e eficiência operacional nas empresas.
Descubra como a Plataforma Neoway aprimora o social compliance na cadeia da moda, garantindo sustentabilidade e ética nos processos de fornecimento.
Entenda o que é Due Diligence, sua importância na prevenção de riscos e como implementar processos eficazes para segurança empresarial.
Descubra como realizar um onboarding de clientes eficiente e digital, potencializando a experiência do usuário e garantindo segurança e compliance.
Descubra como a Lei PLD atua na prevenção à lavagem de dinheiro, seus princípios e como as empresas podem se adequar para evitar riscos.
Entenda o que é PEP, os riscos associados e como a tecnologia ajuda a identificar e evitar complicações em relações comerciais.
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