Índice

1. Introdução: Apresentação do conceito de Data Driven e sua importância;
2. A Importância da Gestão de Riscos nas Empresas;
3. A Revolução da Tecnologia na Gestão de Riscos;
4. Automação e Monitoramento Contínuo;
5. Estudos de Caso e Estatísticas;
6. Ferramentas de Automação: Neoway Seeker;
7. Benefícios da Automação no Onboarding;
8.  Implementação de Soluções Tecnológicas;
9. Conclusão: Resumo e fechamento;
10.  Perguntas Frequentes.
    

Introdução

Olá! 

Em um cenário de incerteza e transformações aceleradas, gerenciar riscos de forma eficiente é a única maneira que as empresas têm de se reinventar e seguir gerando valor.

Por outro lado, a combinação entre tecnologia e inteligência de dados é o alicerce de uma política de gestão de riscos e prevenção a fraudes eficiente e capaz de evoluir na mesma velocidade que os negócios.

Uma pesquisa anual realizada pela consultoria PwC indica que a maioria das empresas brasileiras (67%) observa as novas tecnologias – inclusive a Inteligência Artificial generativa – como uma oportunidade, não como um risco.

Agora você vai entender como a automação e o monitoramento contínuo aumentam eficiência operacional dos negócios — e, mais importante, permitem que os profissionais sejam mais estratégicos.

A Importância da Gestão de Riscos nas Empresas

A gestão de risco no tabuleiro global dos negócios

Antigamente, o jogo dos negócios era como uma partida de futebol americano: o tamanho importava mais do que tudo. Depois, mudou para o basquete, onde a velocidade e agilidade fazia mais sentido.

Atualmente, os negócios são mais parecidos com uma partida de xadrez: as prioridades dos stakeholders mudam continuamente, assim como os riscos. E os jogadores que possuem mais informações (dados) são os que estão mais preparados para escolher o melhor movimento possível.

A analogia esportiva do economista e best-seller norte-americano, Adrian J. Slywotzky, cabe como uma luva para o cenário atual. Afinal de contas, é impossível evoluir nos negócios sem assumir riscos. Por isso, identificar e analisar possíveis ameaças à organização se tornou uma premissa para qualquer empresa que busque evitar perdas financeiras, danos à imagem e implicações legais pela falta de compliance.

Alguns processos já conhecidos de setores mais regulados como a due diligence e a checagem no onboarding de colaboradores, clientes, fornecedores e terceiros, são algumas das práticas que devem fazer parte do dia a dia de empresas de vários portes e áreas de atuação. Mais do que isso, são determinantes no resultado das companhias de sucesso.

A Revolução da Tecnologia na Gestão de Riscos

Uma pesquisa global sobre gestão de riscos realizada pela PwC aponta que um grupo formado por 5% das empresas que têm o melhor desempenho em todos os setores da indústria é o que melhor está alinhando a gestão de risco com a estratégia corporativa para alcançar maiores resultados e valor, utilizando tecnologia e dados “desde um compliance regulatório mais robusto e relatórios simplificados, até o aumento da confiança dos clientes e a identificação de novas oportunidades comerciais”.

Essas empresas pioneiras estão muito mais propensas do que outras a aprimorar suas equipes internas e fazer maior uso de inteligência de dados (analytics), modelos preditivos, ferramentas de cibersegurança e nuvem para gerenciar riscos. Elas também têm maior probabilidade de considerar tecnologias emergentes, como a GenAI, uma oportunidade em vez de um risco.

Automação e Monitoramento Contínuo

O uso de soluções tecnológicas capazes de automatizar processos e otimizar as tomadas de decisão são um diferencial para as empresas pioneiras no mercado.

O monitoramento contínuo e automatizado de riscos é um paradigma que chegou para ficar e consiste no uso de sistemas, dados relevantes e soluções capazes de detectar ameaças e vulnerabilidades nas operações das companhias.

Estudos de Caso e Estatísticas

Alguns dados interessantes da pesquisa global de riscos da PwC:

18% das empresas brasileiras estão explorando ou começaram a usar recentemente dados e tecnologia na gestão de riscos vs. 14% na média do mundo todo.

23% das organizações no Brasil adotaram procedimentos de dados e tecnologia na gestão de risco, mas eles não estão totalmente otimizados.

Ainda falta uma integração abrangente entre as ferramentas de dados e as diferentes fontes usadas pelas companhias brasileiras.

Ferramentas de Automação: Neoway Seeker

Seja no onboarding de novos clientes ou em due diligences para realização de uma fusão e aquisição de empresas, há soluções de gestão de risco que permitem encurtar o tempo de análises de documentos e tomada de decisão de horas ou até mesmo semanas para questão de poucos milissegundos, como é o caso do Neoway Seeker.

Com mais agilidade, os times ganham poderes para melhorar políticas e processos internos, mitigar perdas de forma mais ágil e eficiente, além de aumentar a segurança e proteger a reputação dos negócios. Por meio de soluções de automação é possível reduzir custos operacionais e de perdas com possíveis fraudes e outros riscos relacionados às transações com terceiros, contratação de parceiros, admissão de colaboradores, dentre outros

Benefícios da Automação no Onboarding

No mundo corporativo, o processo de onboarding é um exemplo de como a tecnologia está sendo usada para virar o jogo na prevenção de perdas. Alguns dos benefícios da automação desse processo são:

• Redução de custos e perdas com fraudes
• Melhoria na qualidade dos produtos e na experiência de serviços
• Aumento da segurança e redução de erros humanos
• Integração com sistemas e bancos de dados existentes
• Ganho de escala e eficiência na validação de documentos

Com a importância cada vez maior da integração de dados e de tecnologias que permitam ganhar mais agilidade e confiabilidade na tomada de decisão, é essencial escolher a solução certa para descomplicar processos e ganhar tempo.

Implementação de Soluções Tecnológicas

Descomplique seu onboarding com Neoway Seeker

O Neoway Seeker automatiza seu onboarding e aumenta a eficiência operacional e segurança das diligências. Por meio de dados especializados e inteligência analítica, é possível acelerar atividades operacionais e tomar decisões mais certeiras.

O que permite ganhar tempo para que as equipes sejam mais estratégicas. A ferramenta utiliza políticas prontas ou customizáveis para mitigar riscos e automatizar processos e descomplicar o onboarding!

Utilizando os melhores dados do mercado para onboarding e análise cadastral em um só lugar há uma série de benefícios:

• Mais eficiência com a tomada de decisão automatizada e menos erros operacionais.
• Diligências em 8.5ms.
• Dados especializados para prevenção de perdas.
• Parâmetros customizáveis para atender às suas políticas de gestão de risco.
• Ganho de tempo operacional do time para pensamento estratégico.

Conclusão

Em um ambiente empresarial cada vez mais complexo e dinâmico, a gestão de riscos e a automação dos processos operacionais são fundamentais para a sustentabilidade e crescimento das organizações. A combinação de tecnologia avançada e inteligência de dados permite às empresas não apenas reagir rapidamente a ameaças e vulnerabilidades, mas também antecipar-se a elas, transformando riscos em oportunidades. Soluções como o Neoway Seeker demonstram como a automação pode revolucionar processos críticos, como o onboarding, proporcionando maior eficiência, segurança e ganhos estratégicos significativos.

Perguntas Frequentes

• O que é gestão de riscos empresariais?

Gestão de riscos empresariais é o processo de identificar, avaliar e controlar ameaças que possam afetar o capital e os lucros de uma organização.

• Como a tecnologia pode ajudar na gestão de riscos?

A tecnologia pode ajudar na gestão de riscos por meio da automação de processos, monitoramento contínuo, análise de dados e uso de inteligência artificial para prever e mitigar ameaças.

• O que é Neoway Seeker?

Neoway Seeker é uma ferramenta de automação que auxilia no onboarding de clientes, análise cadastral e gestão de riscos, utilizando dados especializados e inteligência analítica para melhorar a eficiência operacional.

• Quais são os benefícios da automação no processo de onboarding?

A automação no processo de onboarding oferece benefícios como redução de custos e perdas com fraudes, melhoria na qualidade dos produtos e serviços, aumento da segurança, redução de erros humanos e ganho de escala e eficiência.

• Como implementar soluções de automação na minha empresa?

Para implementar soluções de automação, é importante avaliar as necessidades da empresa, escolher as ferramentas certas, integrar essas soluções aos sistemas existentes e treinar as equipes para utilizá-las de forma eficaz.