Encontre em um só lugar dados internos e externos de diferentes sites e fontes. Combine critérios para descartar homônimos.
Identifique ligações societárias, vínculos com listas restritivas nacionais e internacionais, além de ativos tangíveis e intangíveis. Use o Score Compliance para priorizar análises de red flags. Pesquise termos na web para verificar a reputação de terceiros.
Receba alertas automáticos sobre comportamentos atípicos de terceiros e previna-se contra fraudes e riscos reputacionais. Identifique notícias negativas na mídia sem sair do dossiê de compliance.
Armazene evidências que comprovem verificações prévias e mantenha-se em conformidade com os prazos regulatórios. Controle e rastreie históricos de criação e edição dos arquivos.
Descubra como mitigar riscos corporativos com 3 práticas eficazes para reduzir ameaças à sua empresa e garantir operações mais seguras.
Entenda a importância do processo Know Your Supplier (KYS) para garantir segurança e compliance na escolha de fornecedores, mitigando riscos.
Descubra a importância do KYC para identificar e mitigar riscos em processos financeiros, garantindo segurança e conformidade nas empresas.
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Entenda como a Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) é crucial para instituições financeiras, visando conformidade legal e prevenindo prejuízos.
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